A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁 公告编号：临 2026-015
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
关于执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
一、董事提前离任情况
中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）董事会于
因年龄原因（退休），向公司董事会申请辞去公司执行董事及董事会安全
健康环保委员会委员职务。辞职后，王士奇先生不再担任公司任何职务。
王士奇先生已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，且无任何与本
人辞任有关的其他事宜需提请公司股东关注。
是否继续
是否存在
原定任 在上市公
离任 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 期到期 司及其控
原因 毕的公开
日 股子公司
承诺
任职
执行董事及董
因年龄
事会安全健康 2026-03- 2027-08
王士奇 原因退 否 否
环保委员会委 02 -20
休
员
二、离任对公司的影响
根据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关
规定，王士奇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营，其辞职自辞职报告送达
董事会时生效。根据公司《董事会安全健康环保委员会议事规则》，公司
董事会安全健康环保委员会由五名董事组成。王士奇先生辞职后，公司董
事会安全健康环保委员会由四名成员组成，公司将尽快按照相关规定补足
董事会安全健康环保委员会委员。
王士奇先生在担任公司执行董事及董事会安全健康环保委员会委员
期间，勤勉敬业、恪尽职守，在推动公司提升治理水平、深化改革创新和
高质量发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对王士奇先生为公司发
展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
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