广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）
拟通过发行股份购买资产的方式，向武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任
公 司（以下 简 称“武 汉科德 斯”或“标的 公司”）持股 16%的股东 程毅（ 以
下 简 称“交易 对 方”）购买 其 持有的武汉科 德斯 16%股权（以下简 称“ 标
的 资 产”）（以 下 简称“本次 交易”）。
鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与人员过多，
透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严
格保密措施及制度，现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
感信息的人员范围。
次告知内幕信息知情人员要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，
不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
相关信息负有保密义务。
等中介机构，并与上述中介机构签署了协议，明确约定了保密信息的范围及保密
责任。
事项进程备忘录》，经相关人员签字确认。
管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案，并将有关材料向深圳证券
交易所进行报备。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取
了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特 此说明 。
（ 以下无 正 文）
（本页无正文，为《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司董事会关于本
次 交 易 采取的 保 密措施 及保 密制 度的 说明》 之签章页）
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