证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-019
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日（星期一）15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 3 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年
董事会
公司股东会规则》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》等有
关规定，会议合法有效。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 169,314,854 股，占公司有表决权
股份总数的 67.1210%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 168,581,354 股，占公司有表决权股
份总数的 66.8302%。
通过网络投票的股东 194 人，代表股份 733,500 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 196 人，代表股份 733,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2909%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0001%。
通过网络投票的中小股东194人，代表股份733,500股，占公司有表决权股份总数
的0.2908%。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议，其中独立董
事高义融先生因工作原因以通讯方式参会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
总表决情况：同意169,301,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的0.0040%。
中小股东总表决情况：同意720,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.1873%；反对6,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.8859%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.9268%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（二）逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》
总表决情况：同意169,104,124股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.0064%。
中小股东总表决情况：同意522,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.2785%；反对199,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的27.2496%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4720%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
总表决情况：同意169,287,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的0.0067%。
中小股东总表决情况：同意706,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的96.3337%；反对15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1126%；弃
权11,400股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.5538%。
（三）审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：同意168,997,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意415,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的56.6853%；反对310,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的42.3061%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.0086%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通
过。
（四）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：同意800,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2574%；
反对6,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8345%；弃权7,400股（其
中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9081%。
中小股东总表决情况：同意719,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的98.0646%；反对6,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.9268%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的1.0086%。
公司关联股东袁微微、郭旭辉已回避表决，回避表决股数168,500,000股。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》
总表决情况：同意169,103,324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0044%。
中小股东总表决情况：同意522,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的71.1694%；反对204,030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的27.8084%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.0222%。
（六）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意168,892,187票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的99.7504％。
中小股东总表决情况：同意311,033票，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的42.3924％。
表决结果：袁微微女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意168,788,954票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的99.6894％。
中小股东总表决情况：同意207,800票，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的28.3222％。
表决结果：郭旭辉先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意168,891,987票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的99.7502％。
中小股东总表决情况：同意310,833票，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的42.3651％。
表决结果：袁烨女士当选为公司第三届董事会非独立董事。
（七）逐项审议《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意168,891,917票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的99.7502％。
中小股东总表决情况：同意310,763票，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的42.3556％。
表决结果：詹伟哉先生当选为公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意168,890,812票，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的99.7496％。
中小股东总表决情况：同意309,658票，占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的42.2050％。
表决结果：高义融先生当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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