证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2026-011
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于完成独立董事补选暨调整董事会各专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开
公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一
次会议及第四届董事会提名委员会2026年第二次会议，选举文冬梅女士为战略委员
会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人和
委员。具体情况如下：
一、完成独立董事补选的情况
公司于2026年2月12日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名文冬梅女士为第四届董事会独立董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体
内 容 及 候 选 人 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立
董事的公告》（公告编号：2026-007）。
公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公
司第四届董事会独立董事的议案》，选举文冬梅女士为公司第四届董事会独立董事，
任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、调整董事会各专门委员会委员的情况
根据《中华人民共和国公司法》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》及
公司各专门委员会实施细则等相关规定，为保障公司第四届董事会下设各专门委员
会各项工作的顺利开展，公司董事会选举文冬梅女士担任公司第四届董事会战略委
员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人和委员、提名委员会召集人
和委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
调整前后第四届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会名称 委员组成（调整前） 委员组成（调整后）
FENG CHEN（召集人）、解 FENG CHEN（召集人）、文冬梅、
战略委员会
光军、苏进 苏进
陈来（召集人）、解光军、 陈来（召集人）、文冬梅、吴
审计委员会
吴文彬、黄绮汶 文彬、黄绮汶
解光军（召集人）、陈来、 文冬梅（召集人）、陈来、苏
薪酬与考核委员会
苏进 进
解光军（召集人）、陈来、 文冬梅（召集人）、陈来、FENG
提名委员会
FENG CHEN、黄绮汶 CHEN、黄绮汶
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
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