证券代码：920045 证券简称：蘅东光 公告编号：2026-019
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
工业区 4 号厂房五楼会议室
本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 17 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 52,524,617 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
同意股数 52,524,617 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以
上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：刘丽萍、陈龙飞
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决
程序和表决结果等相关事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
年第一次临时股东会的法律意见书》。
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