北京市汉坤（深圳）律师事务所
关于
申科滑动轴承股份有限公司
法律意见书
汉坤（证）字[2026]第 34332-1-O-1 号
中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048
電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599
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致：申科滑动轴承股份有限公司
北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受申科滑动轴承股
份有限公司（以下简称“申科股份”或“公司”）的委托，指派本所律师参加公
司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行法律见证。根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴
承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次
股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表
决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见，本所律师审查了《申科滑动轴承股份有限公司第七届董
事会第二次会议决议公告》《申科滑动轴承股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会通知公告》（以下简称“《股东会通知》”）以及本所律师认为必要
的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股
东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
载明了召开本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、
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审议事项和投票方式等内容。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会
议于 2026 年 3 月 2 日（星期一）14:30 在公司四楼会议室召开，完成了《股东会
通知》所载全部会议议程。本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责
任公司持有人大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
经本所律师审验，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 45 人，共
计持有公司有表决权股份 78,370,588 股，占公司股份总数的 52.2471%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 3 人，共计持有公司有表决权股份 77,602,887
股，占公司股份总数的 51.7353%。
会网络投票的股东共计 42 人，共计持有公司有表决权股份 767,701 股，占公司股
份总数的 0.5118%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东
代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）43 人，
代表公司有表决权股份 778,901 股，占公司股份总数的 0.5193%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事及本所律师出席了会议，高级管理
人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
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本次股东会的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合
法、有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计
票、监票。本次股东会的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司向公
司提供的投票统计结果为准。
经合并现场及网络投票表决结果，本次股东会审议通过如下议案：
额
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上述议案均已对中小投资者单独计票；议案 2 涉及的关联股东已回避表决。
经本所律师见证，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于申科滑动轴承股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》的签署页）
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负责人：
李亦璞
经办律师：
文 艺
郭绮琳
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