证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2026-011
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
关于变更董事会秘书、财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会
秘书兼财务负责人俞红霞女士的书面辞职报告，俞红霞女士因个人身体原因申请
辞去公司董事会秘书兼财务负责人相关职务。
? 公司于 2026 年 3 月 2 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于变更董事会秘书、财务负责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生为公司董
事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止；同意
聘任卞方荣先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一
届董事会届满时止。
一、提前离任的基本情况
是否继续在上市 是否存在未
原定任期到 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 履行完毕的
期日 （如适用）
公司任职 公开承诺
董事会秘
俞红霞 书、财务负 否 不适用 否
责人
二、离任对公司的影响
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》的有关规定，俞红霞女士的辞职报告自送达董事会之
日起生效，公司已聘任新的董事会秘书和财务负责人，其职务变动不会对公司的
正常生产经营产生不利影响。
三、聘任董事会秘书、财务负责人情况
经公司董事长提名并经董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 3 月 2 日召
开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书、财务负
责人的议案》，同意聘任陈晓侃先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。陈晓侃先生已取得上
海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经公司总经理提名并经董事会提名委员会、审计委员会审核，公司于 2026
年 3 月 2 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更董事会
秘书、财务负责人的议案》，同意聘任卞方荣先生（简历详见附件）为公司财务
负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
特此公告。
江苏三房巷聚材股份有限公司
董 事 会
附件：
陈晓侃先生：男，1984 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。历任三房巷集团有限公司办公室职员、财务中心经理，本公司证券部
经理。
卞方荣先生：男，1977 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
大学学历，高级经济师职称。历任锡沙公路收费站职员，三房巷集团有限公司财
务部会计、财务部总经理，三房巷集团财务中心总经理，江苏三房巷国际贸易有
限公司、江苏三房巷创业投资有限公司、江阴庆裕投资股份有限公司、上海耘凯
企业管理有限公司法定代表人，江阴红光织造有限公司监事，无锡科捷诺生物科
技有限责任公司董事，三房巷集团有限公司董事。
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