证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2026-010
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 2 日召开了 2026
年第一次临时股东会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届非职
工代表董事，与公司同日召开的 2026 年第一次职工代表大会选举出的职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，现将选举情况公告如下：
一、公司第四届董事会成员情况
公司第四届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包含职工代表董事 1 名），
独立董事 4 名，具体成员如下：
非独立董事：荆世平先生、荆天平先生、荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、朱小华女
士、黄蓉女士（职工代表董事）
独立董事：毛基业先生、郑凯先生、胡建华先生、何蔚宏女士
上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》（以下简称“规范运作”）《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。
四位独立董事的独立性、任职资质及相关承诺在公司 2026 年第一次临时股东会召开前
已经深圳证券交易所审核备案无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规及《公司章程》的要求。
公司第四届董事会成员任期自股东会审议通过之日起三年，其中独立董事毛基业先生自
独立董事连续任职不得超过六年，因此毛基业先生任期自公司股东会审议通过之日起至
二、部分董事届满离任情况
公司第三届董事会非独立董事陈荆怡女士、独立董事王涛先生在第三届董事会任期届满
后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈荆怡女士、王涛先生未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈荆怡女士、王涛先生届满离任后，将继续严格遵守
《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《规范运作》等相关规定。
在任职期间，陈荆怡女士、王涛先生恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范治理、健康运
作及稳步发展发挥了积极作用。公司对陈荆怡女士及王涛先生为公司发展所做的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
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