证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-004
广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 03 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 03 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）
》
及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划有关事项的议案
上述提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权的三分之二以上表决通过。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露计票结果
(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份的股
东)。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证
明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人
的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携带相关
资料原件并提交给本公司。公司不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3），信函或邮件在 2026 年 03 月 16 日下午 16:30 前送达或发送邮件至公司邮箱。
信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“参加股东会”字样，同时请在信函或邮件上注明
联系电话及联系人。
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
邮箱：IR@hongjing-optech.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
票”。
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
-15:00。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东弘景光电科技股份有限公司
兹全权委托___________先生/女士代表本人/本单位__________________出席广东弘
景光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签发之日起至公司本次股东会结束时止。
委托人对本次股东会议案的逐项表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年限制性股票激励计划有关事项的议案
委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
注：1、本委托书请用正楷填写。委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章），委托人为法人股东的，
加盖法人单位印章（如多页，请加盖骑缝章）。
股份均做出授权。
“反对”“弃权”之一栏内打“√”
。投票人只能表明“同意”“反对”或
“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
均由委托人承担。
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