证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2026-024
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2026 年 3 月 2 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮
件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司因日常经营发展需要，拟向公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下
简称“正方集团”）申请总金额不超过人民币 2 亿元的借款额度，借款额度期限
自股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日，借款年化利率为 5%，实际借款
金额以双方签订的合同为准，在借款期限内借款额度可循环使用。董事会提请股
东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。在上述额度内，公司
将根据实际借款金额，拟以公司合并报表范围内的资产（包括但不限于固定资产、
应收账款、子公司股权等）进行抵押或质押等方式向正方集团提供相应的担保，
具体担保方式及金额以担保合同为准。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石访先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专
项审核报告》
根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市建艺装饰集
团股份有限公司 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报
告》，建艺集团装饰施工等现有主营业务 2022-2024 年累计实现的净利润额
-1,206,813,860.04 元，低于原承诺人民币 60,000,000 元，实际盈利数与承诺数据
的差异情况主要因为 2022-2024 年累计信用减值损失为-995,393,291.70 元。刘海
云先生应补偿的金额为 1,266,813,860.04 元。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司原控股股东业绩承诺履行情况的进
展公告》，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市建艺装饰集团股
份有限公司 2022-2024 年度装饰施工业务业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘珊女士、颜如珍女
士已回避表决。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
