证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2026-007
河北工大科雅科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司治理结构调整，齐先锴先生原为公司第四届董事会非独立董事，辞任
非独立董事及审计委员会委员后，经公司职工代表大会选举为第四届董事会职工
代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。为确保董事会专门委员会构成符合
法律法规和《河北工大科雅科技集团股份有限公司章程》的规定，公司于 2026
年 2 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选第四届董
事会审计委员会委员的议案》。公司董事会同意补选职工代表董事齐先锴先生担
任公司第四届董事会审计委员会委员，与独立董事刘海云女士、独立董事张世伟
先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。
补选完成后，第四届董事会审计委员会成员为：刘海云女士（主任委员）、
张世伟先生（委员）、齐先锴先生（委员）。
特此公告。
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