证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2026-003
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
场及通讯方式进行表决。
植、朱晔、杨克成、杨道虹、慕英莉 9 人以腾讯会议方式参加，董事江山、张晓
俊均现场出席，实际出席董事 11 人。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过。公司关联交
易是日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显
失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情
形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。在
审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法。
公 司 《 关 于 2026 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事江山董事、陈建华董事、李醒群董事、张晓俊董事、
王浩董事回避表决。有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
董事会同意于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东会审议相关事
项 。 《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会
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