证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2026-008
天舟文化股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年2月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026
年2月27日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月27日09:15-15:00的
任意时间。
息港6栋3楼会议室。
法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。
（二）会议出席情况
共 292 人，代表有表决权的股份总数 107,896,932 股，占公司股份总
数的 12.9307%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量，下同）。
其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 288 人，代表有表决权股份 8,372,700 股，
占公司股份总数的 1.0034%。本次会议采取现场会议和网络投票相结
合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
其中董事袁雄贵先生因工作原因请假。
二、议案审议表决情况
（一）以累计投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
人的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意100,132,267股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的92.8036%，当选。
中小股东表决情况为：同意 608,035 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2621%。
的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意100,133,081股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的92.8044%，当选。
中小股东表决情况为：同意 608,849 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.2718%。
人的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意100,138,521股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的92.8094%，当选。
中小股东表决情况为：同意 614,289 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.3368%。
（二）以累计投票方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意100,192,625股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的92.8596%，当选。
中小股东表决情况为：同意 668,393 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9830%。
的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意99,851,312股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的92.5432%，当选。
中小股东表决情况为：同意 327,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.9065%。
议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意100,076,985股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的92.7524%，当选。
中小股东表决情况为：同意 552,753 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.6018%。
（三）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：该议案经投票表决，同意103,668,152股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的96.0807%；反对4,090,480股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的3.7911%；弃权138,300股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.1282%。
中小股东表决情况为：同意 4,143,920 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 49.4932%；反对 4,090,480 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.8550%；
弃权 138,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6518%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2026 年第一次临时股东会的
召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果
符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
五、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
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