证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2026-006
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
（1）现场会议时间： 2026年2月27日14:00；
（2）网络投票时间： 2026年2月27日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年
投票系统投票的具体时间为：2026年2月27日9:15－15:00期间的任意时间。
开。
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等有关规定。
出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为211人，出席会议
的股东所持有表决权的股份总数为246,389,266股，出席会议的股东所持有表决
权股份数占公司有表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用
证券账户中的股份数量，下同）的58.4841%，其中：通过现场投票的股东2人，
代表有表决权股份205,737,089股，占公司有表决权总股份的48.8347%；通过网
络投票的股东209人，代表有表决权股份40,652,177股，占公司有表决权总股份
的9.6494%。
中小股东（不含董事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东，本公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）出席的总体情况：通过现场和
网络投票的中小股东人数为208人，代表有表决权股份8,379,420股，占公司有表
决权总股份的1.9890%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股
份0股，占公司有表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东208人，代
表有表决权股份8,379,420股，占公司有表决权总股份的1.9890%。
公司董事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通
讯方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
表决情况：246,174,947股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票，
下同）的99.9130%；206,219股反对，占出席会议有表决权股份的0.0837%；
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：8,165,101股赞
成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数（含网络投票，下同）的
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所指派董玮祺律师、温鑫庸律师出席本次股东会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《上市
公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会
决议合法有效。
四、备查文件
；
特此公告。
云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会
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