证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-013
惠州亿纬锂能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
董事会第一次会议，审议通过了《关于调整商品套期保值业务额度的议案》，同意公
司将开展商品套期保值业务最高保证金额度和权利金上限不超过人民币3.5亿元或等
值其他外币金额调整为不超过人民币10亿元或等值其他外币金额；预计任一交易日持
有的最高合约价值不超人民币35亿元或等值其他外币金额调整为不超人民币85亿元或
等值其他外币金额。商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、
锂等原材料相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日（2025年10月27日）起
至2026年6月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨
潮资讯网上披露的《关于调整商品套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-137）。
套期保值业务额度的议案》，同意公司将开展商品套期保值业务最高保证金额度和权
利金上限不超过人民币10亿元或等值其他外币金额调整为不超过人民币20亿元或等值
其他外币金额；预计任一交易日持有的最高合约价值不超人民币85亿元或等值其他外
币金额调整为不超人民币125亿元或等值其他外币金额。授权期限自董事会审议通过之
日（2026年2月27日）起至2026年6月15日有效，额度在审批有效期内可循环滚动使用。
一、 开展商品套期保值业务的目的
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保持公司经营业绩持
续、稳定，公司及子公司拟根据生产经营计划调整商品套期保值业务额度，保证产品
成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
二、 商品套期保值业务基本情况
行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合规公开交易场所。
交易保证金和权利金上限不超过人民币20亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有
的最高合约价值不超人民币125亿元或等值其他外币金额。
月15日有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权
期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
三、 商品套期保值的风险分析
产生价格波动风险，造成交易损失。
控制度不完善而造成风险。
非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
四、 风险控制措施
员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。
业务流程、风险管理制度、报告制度、保密制度等进行明确规定，有效规范套期保值
业务行为。
险。套期保值交易仅限于与自身经营业务所需的材料相关性高的商品品种。
进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。
五、 会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业
务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、 独立董事意见及保荐机构意见
公司独立董事对本次套期保值事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司及子公司开展商品套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等法律法规、规范性文件
的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险
防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前
提下，公司及子公司开展商品套期业务，有利于规避和降低原材料价格波动风险、降
低进出口业务带来的潜在汇率风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益
的情形。独立董事一致同意公司及子公司调整商品套期保值业务额度。
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次调整商品套期保值业务额度事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，
独立董事对本次调整商品套期保值业务额度事项进行了专门审议并发表了意见，相关
审批程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和规范性文件的要求，不存在损害全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整商品套期保值额度事项无异议。
七、 备查文件
有限公司关于调整商品套期保值业务额度的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
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