灵康药业集团股份有限公司
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二〇二六年三月
灵康药业集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
灵康药业集团股份有限公司
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灵康药业集团股份有限公司
现场会议时间：2026 年 3 月 5 日 14 点 30 分
现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵
康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍
议程：
一、 签到、宣布会议开始
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、审议议案：
三、审议表决
四、宣布现场会议结果
五、等待网络投票结果
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六、宣布决议和法律意见
灵康药业集团股份有限公司董事会
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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议案一：
关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2026 年 1 月 30 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专
用证券账户中已回购尚未使用的 8,915,893 股股份用途进行变更，由“50%用于
员工持股计划，50%用于股权激励” 变更为“用于注销并减少注册资本”，有关
情况如下：
一、公司回购股份的基本情况
（一）回购股份方案审议情况及主要内容
以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币
股（含）
，拟回购数量为 2,380,952 股至 4,761,904 股。回购股份用于实施员工
持股计划或者股权激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过
海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2022-010）、
《灵康药业集团股份有限公司回购报告书》
（2022-012）。
（二）回购股份实施情况
次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于以集
中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-018）。
公司总股本的 1.2362%，成交最低价格为 5.57 元/股，成交的最高价格为 7.81
元/股，交易总金额为人民币 60,000,384 元(不含交易费用)。具体内容详见公司
于 2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站上披露的《关于股份回购实施结果暨
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股份变动的公告》（公告编号：2023-004）。
截至本公告披露日，公司尚未使用上述 8,915,893 股股份，均存放于公司股
份回购专用证券账户中。
二、本次变更回购股份用途的原因
根据《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价
值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资
价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟对存放于股份回购专
用证券账户中已回购且尚未使用的 8,915,893 股股份的用途进行变更，由“50%
用于员工持股计划，50%用于股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
三、本次变更回购股份用途并注销前后公司股份总数及注册资本变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本预计将由 721,246,136 股变更为
具体股权结构变动情况如下：
本次拟注销
本次注销前 股份数量 本次注销后
股份类别
（股）
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售条件流通股
无限售条件流通股 721,246,136 100 8,915,893 712,330,243 100
其中：公司回购专用
证券账户
总股本 721,246,136 100 8,915,893 712,330,243 100
注：最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的股本结构表为准。
四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，体现了公司对未
来发展前景的认可，旨在维护广大投资者利益，有利于增强投资者的投资信心。
不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力、持续经营及股东权益等产生
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重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不存在损害公司利
益及中小投资者权益的情形。
请各位股东及股东代表予以审议并表决。
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