厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2026-014
厦门延江新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）14 点 30 分
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2026 年 2 月
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026 年 2 月 26
日 9:15-15:00。
楼会议室；
因工作原因，未能参加并主持本次会议，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事
谢淑冬主持）。
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二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案》，并于 2026
年 2 月 10 日公司披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告》。本次会
议的召集程序符合有关法律、法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》等有关规
定。
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 220 人，代表股份 157,021,809 股，占公司有表决权
股份总数的 47.1871%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 155,269,379 股，占公司有表决权股
份总数的 46.6605%。
通过网络投票的股东 215 人，代表股份 1,752,430 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5266%。
通过现场和网络投票的中小股东 215 人，代表股份 1,752,430 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5266%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 215 人，代表股份 1,752,430 股，占公司有表决权股份
总数的 0.5266%。
股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以逐项表决的方式，审议通过了以下议案，决议如下：
表决结果：同意 156,869,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0094%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,600,250 股，占出席本次股东会
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中小股东有效表决权股份总数的 91.3161%；反对 137,380 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.8394%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8445%。
表决结果：同意 156,967,629 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0094%。
其中，中小股东对上述议案的表决结果：同意 1,698,250 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 96.9083%；反对 39,380 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.2472%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8445%。
三、律师出具的见证意见
本次股东会由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈威律师见证并出具
了法律意见书，认为：厦门延江新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召
集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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