证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2026-014
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
债券代码：244650 债券简称：26 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 209 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开以
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 49,412,375 99.3657 259,200 0.5212 56,189 0.1131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 49,427,575 99.3963 259,200 0.5212 40,989 0.0825
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 49,389,071 99.3189 296,904 0.5970 41,789 0.0841
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,412,962,022 97.9152 30,044,733 2.0820 39,889 0.0028
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,395,087,472 96.6765 47,915,758 3.3204 43,414 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,420,315,457 98.4247 22,687,373 1.5721 43,814 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,683,126 99.9748 311,004 0.0215 52,514 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,713,226 99.9768 282,404 0.0195 51,014 0.0037
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,715,026 99.9770 260,700 0.0180 70,918 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,720,426 99.9773 279,804 0.0193 46,414 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,719,226 99.9773 279,804 0.0193 47,614 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,736,330 99.9784 261,300 0.0181 49,014 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,736,230 99.9784 265,700 0.0184 44,714 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,716,826 99.9771 279,804 0.0193 50,014 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,716,494 99.9771 282,136 0.0195 48,014 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,685,094 99.9749 310,736 0.0215 50,814 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,705,730 99.9763 291,200 0.0201 49,714 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,718,026 99.9772 281,704 0.0195 46,914 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,716,926 99.9771 279,804 0.0193 49,914 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,707,430 99.9764 289,300 0.0200 49,914 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,698,998 99.9759 297,732 0.0206 49,914 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,687,326 99.9751 308,404 0.0213 50,914 0.0036
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,715,126 99.9770 278,004 0.0192 53,514 0.0038
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,442,687,526 99.9751 306,604 0.0212 52,514 0.0037
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2026 年度日常关
联交易额度的议案
关于 2026 年度与商业
度的议案
关于 2026 年度向控股
款额度的议案
关于 2026 年度向银行
申请授信额度的议案
关于 2026 年度为子公
保额度的议案
关于 2026 年度短期投
资理财额度的议案
关于 2026 年度开展外
汇衍生品交易的议案
关于 2026 年度开展商
品衍生品交易的议案
行公司债券条件的议
案
发行对象及向公司股
东配售的安排
本次发行决议的有效
期
(三) 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案一至议案三回避表
决。
议案五为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄彬、潘舒原
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股
东会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有
关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
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