证券代码：920139 证券简称：华岭股份 公告编号：2026-005
上海华岭集成电路技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司章程和董事长提名，聘任李言顺先生为公司董事会秘书，任期至
第五届董事会届满。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决
议》；
(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第五届提名委员会第六次会议决
议》。
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