证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-008
杭州可靠护理用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12
日召开了第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于解除景乃权先
生独立董事职务的议案》，同意解除景乃权先生独立董事职务，并同意将该事项
提请公司股东会审议。具体情况如下：
一、本次解除事项概述
公司独立董事景乃权先生丧失独立性，未尽到勤勉尽责义务，也缺乏独立董
事的职业操守。鉴于此，为切实维护公司及全体股东利益（尤其中小股东利益），
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《提名
委员会议事规则》等有关规定，公司董事会认为景乃权先生不适合继续担任公司
独立董事职务，提请解除其独立董事职务。该事项已经公司董事会提名委员会及
董事会审议通过，尚需公司股东会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届
董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-007）。
二、本次解除对公司的影响及相关风险提示
止。解除景乃权先生独立董事职务后，其第五届董事会薪酬与考核委员会召集人
（主任委员）职务相应解除，亦不在公司担任其他任何职务。届时，公司董事会
成员人数将由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人数，独立董事人数占比亦未低于
董事会成员的三分之一。但本次解除将导致董事会成员人数低于《公司章程》规
定的董事会成员人数，且公司董事会薪酬与考核委员会中独立董事所占比例未过
半数，故该事项须于公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在公司选举
产生新任独立董事前，景乃权先生将按照有关规定继续履行独立董事及其在董事
会相关专门委员会中的职责。
履行的承诺事项，离任后其股份变动将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法
规及规范性文件的有关规定。
规范运作和正常生产经营，不会对公司发展产生重大不利影响。公司董事会将按
照有关规定，尽快依法完成独立董事补选及董事会专门委员会成员调整等相关工
作。
三、备查文件
特此公告。
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