证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：2026-003
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026
年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以
书面通讯表决方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董
事8名，有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、
公司《章程》等法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的
议案》
经董事会一致审议通过，批准公司2026年投资及资产处置计划。
表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。
公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本
议案进行审议，会议一致审议通过（6票同意，0票反对，0票弃权）
本议案并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金
融衍生业务额度的议案》
经董事会一致审议通过，同意本公司所属子公司开展货币类金融
衍生交易，交易品种包括利率掉期、外汇远期等，2026年度交易额度
为23亿美元、18亿元人民币，本年度金融衍生业务的发生规模不超过
上述额度，不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2026
年2月13日至2026年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计
师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详情请见公
司同日于指定媒体披露的《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生
业务的公告》（公告编号：临2026-004）
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会
议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票
弃权）本议案并同意提交董事会审议。
（三）审议通过《关于增补本公司董事会投资战略委员会委员的
议案》
经董事会一致审议通过，同意郑晓哲董事任投资战略委员会委员，
即日生效。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于本公司2026年度重大经营风险预测评估报
告的议案》
经审议，董事会批准《中远海运发展股份有限公司2026年度重大
经营风险预测评估报告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会
议对本议案进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票
弃权）本议案并同意提交董事会审议。
（五）审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》
经审议，董事会同意修订《中远海运发展股份有限公司对外捐赠
管理办法》，原制度同时废止。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于2025年度工资总额额度的议案》
经董事会一致审议通过，批准 2025 年度工资总额额度。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第七次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议
案并同意提交董事会审议。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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