证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-018
成都振芯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开
产生第七届董事会成员，与 2026 年 2 月 13 日公司职工代表大会会议选举的职工
代表董事共同组成公司第七届董事会。现将公司董事会提前换届选举的具体情况
公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
非独立董事（6 名） 梁丽涛、李新军、郑灵怡、谢俊、杨国勇、杨章（职工代表董事）
独立董事（3 名） 龙宗智、易矛、李毅
公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第一次
临时股东会、职工代表大会会议审议通过之日起，至公司第七届董事会任期届满
之日止。
截至本公告之日，第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员
总人数的三分之一，符合相关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的要求。
上述董事简历详见公司此前于巨潮资讯网披露的《第六届董事会审计委员会
会议决议》（2026 年 1 月 23 日）、《第六届董事会审计委员会会议决议》
（2026 年 1 月 30 日）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-
二、换届离任情况
（一）部分董事届满离任情况
公司第六届董事会副董事长徐进先生、董事柏杰先生、董事莫然先生将不再
担任公司董事、董事会专门委员会相关职务。徐进先生、莫然先生离任后在公司
子公司担任董事，柏杰先生在公司子公司继续担任其他职务。
公司第六届董事会独立董事江才先生、吴越先生、徐锐敏先生离任后不在公
司及子公司担任职务。
（二）离任人员持股及承诺事项
截至本公告之日，莫然先生持有公司股份 532,300 股；徐进先生、柏杰先生、
江才先生、吴越先生、徐锐敏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
编号：2026-001），莫然先生拟自该公告披露之日起 6 个月内增持公司股票（窗
口期不增持），增持金额不低于人民币 170 万元且不超过人民币 340 万元，且增
持行为不基于增持主体的特定身份。莫然先生承诺在增持期间及法定期限内不减
持公司股份，在上述实施期限内完成增持计划，并将严格按照中国证监会、深圳
证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏
感期买卖股份、短线交易等行为。莫然先生离任后将继续严格遵守《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等相关法律法规和规范性文件对离任董事股份转让的规定。
三、其他事项说明
徐进先生、柏杰先生、莫然先生、江才先生、吴越先生、徐锐敏先生任职期
间，始终恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，积极履行
董事职责，参与公司重大决策、治理规范及战略推进等相关工作，凭借丰富的专
业经验和审慎严谨的履职态度，为公司的规范运作、持续健康发展和核心竞争力
提升作出了重要贡献。在此，公司向徐进先生、柏杰先生、莫然先生、江才先生、
吴越先生、徐锐敏先生致以诚挚的敬意和衷心的感谢！
特此公告
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