证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2026-015
广东泰恩康医药股份有限公司
关于调整 2026 年员工持股计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日
召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东泰恩康医药股份有限
公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东泰恩康医药
股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，并于 2026 年 1
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《广东泰恩康医药
股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划
草案”）及其摘要、《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理
办法》等相关文件。
一、员工持股计划的调整情况
公司于 2026 年 2 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于<广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）>及
其摘要的议案》等议案。为充分发挥本次员工持股计划的激励效用，更好地实
施本次员工持股计划，公司拟调整本次员工持股计划中的持有人人数上限、资
金来源与管理模式有关内容，对本次员工持股计划草案中的有关内容进行修订，
并同步修订《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要》
及《广东泰恩康医药股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》中涉及的相
关内容。
对本次员工持股计划草案的具体修订情况如下：
草案章节 修订前 修订后
三、参加本员工持股计划的对 三、参加本员工持股计划的对
特别提示
象范围为公司（含控股子公 象范围为公司（含控股子公
司，下同）董事、高级管理人 司，下同）董事、高级管理人
员、核心骨干员工及董事会认 员、核心骨干员工及董事会认
为需要纳入持有人范围的其他 为需要纳入持有人范围的其他
员 工 （ 以 下 简 称 “ 持 有 员 工 （ 以下 简 称 “ 持 有
人”），初始设立时总人数不 人”），初始设立时总人数不
超过 145 人，…… 超过 180 人，……
五、本员工持股计划的资金来
源为员工合法薪酬、自筹资
金、社会融资以及法律法规允
五、本员工持股计划的资金来 许的其他方式。若通过资管计
源为员工合法薪酬、自筹资金 划、信托计划或其他法律法规
以及法律法规允许的其他方 允许的方式融资，融资资金与
式。不存在公司向持有人提供 自筹资金的杠杆比例不超过
财务资助或为其贷款提供担保 1:1，杠杆倍数符合《关于规范
的情况，不存在第三方为员工 金融机构资产管理业务的指导
参加本员工持股计划提供奖 意见》等相关规定。不存在公
励、资助、补贴、兜底等安 司向持有人提供财务资助或为
排。 其贷款提供担保的情况，不存
在第三方为员工参加本员工持
股计划提供奖励、资助、补
贴、兜底等安排。
七、本员工持股计划由公司自
行管理或委托具备资产管理资
七、本员工持股计划由公司自
质的专业机构进行管理，具体
行管理。
实施方式将根据实际情况确
定。
本员工持股计划设立时资金总 本员工持股计划设立时资金总
额 不 超 过 3,360.8048 万 元 ， 以 额不超过 3,360.8048 万元，以
“份”作为认购单位，每份份 “份”作为认购单位，每份份
额为 1.00 元，本员工持股计划 额为 1.00 元，本员工持股计划
的 份 额 上 限 为 3,360.8048 万 的 份 额 上 限 为 3,360.8048 万
份。初始设立时持有人总人数 份。初始设立时持有人总人数
第三章
不超过 145 人，具体参加人数 不超过 180 人，具体参加人数
根据员工实际认购情况确定。 根据员工实际认购情况确定。
…… ……
核心骨干员工及董事会认为需 核心骨干员工及董事会认为需
要纳入持有人范围的其他员工 要纳入持有人范围的其他员工
（140 人） （175 人）
一、资金来源 一、资金来源
本员工持股计划的资金来源为 本员工持股计划的资金来源为
员工合法薪酬、自筹资金以及 员工合法薪酬、自筹资金、社
第四章
法律法规允许的其他方式。不 会融资以及法律法规允许的其
存在公司向持有人提供财务资 他方式。若通过资管计划、信
助或为其贷款提供担保的情 托计划或其他法律法规允许的
况。 方式融资，融资资金与自筹资
金的杠杆比例 不超过 1:1 ，杠
杆倍数符合《关于规范金融机
构资产管理业务的指导意见》
等相关规定。不存在公司向持
有人提供财务资助或为其贷款
提供担保的情况。
本员工持股计划设立后将由公
司自行管理或委托具备资产管
本员工持股计划设立后将由公
理资质的专业机构进行管理，
司自行管理。本员工持股计划
具体实施方式将根据实际情况
的内部最高管理权力机构为持
确定。本员工持股计划的内部
有人会议，持有人会议由本员
最高管理权力机构为持有人会
工持股计划全体持有人组成，
议，持有人会议由本员工持股
持有人会议选举产生管理委员
计划全体持有人组成，持有人
会，并授权管理委员会作为管
会议选举产生管理委员会，并
理方，负责开立本员工持股计
授权管理委员会作为管理方，
划相关账户、负责本员工持股
负责开立本员工持股计划相关
计划的日常管理事宜（包括但
账户、负责本员工持股计划的
不限于在锁定期结束后减持本
日常管理事宜（包括但不限于
员工持股计划所持有的公司股
在锁定期结束后对减持本员工
票、代表本员工持股计划向持
持股计划所持有的公司股票有
有人分配收益和现金资产
关事宜进行管理、代表本员工
等）、代表本员工持股计划持
持股计划向持有人分配收益和
有人行使股东权利等，并维护
现金资产等）、代表本员工持
本员工持股计划持有人的合法
第七章 股计划持有人行使股东权利
权益。
等，并维护本员工持股计划持
有人的合法权益。
三、资产管理机构（如
有）
本员工持股计划若采取委
托管理的形式，将委托具有相
关资质的专业机构设立符合法
律法规规定的专项金融产品进
行管理，其根据中国证监会等
（修订稿新增）
监管机构发布的资产管理业务
等相关规则以及本员工持股计
划的约定管理员工持股计划，
并维护员工持股计划的合法权
益，确保员工持股计划的财产
安全，具体实施方式将根据实
际情况确定。
截至本员工持股计划公告
之日，公司暂未签署相关协议
文件，待签署相关协议文件
后，公司将另行公告。
方式
员工持股计划应按规定比
例在发生投资交易时计提并支
付交易手续费、印花税等。本
员工持股计划的管理费、托管
费及其他相关费用及支付方式
等以最终签署的相关协议为
准。
除上述修订外，本次员工持股计划其他内容不变，仅根据需要对相关文件
名称、代称、日期及页码格式等信息进行了调整。
二、本次调整对公司的影响
本次调整事项在公司 2026 年第一次临时股东会授权范围内，无需再次提交
股东会审议。本次对员工持股计划的持有人人数上限、资金来源与管理模式的
调整有利于充分发挥本次员工持股计划的激励效用，不会影响本次员工持股计
划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。
三、薪酬与考核委员会审核意见
董事会薪酬与考核委员会认为，调整公司 2026 年员工持股计划相关事项不
会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要，一
致同意调整本员工持股计划相关事项。
四、备查文件
会议决议》。
特此公告。
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