洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品公告编号：2026-012
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 13 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 2 月 13 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 2 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
室；
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
（二）会议出席情况
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小股东”）287 名，代表股份 27,451,842 股，占公司有表决权股份总数 5.6043%。
（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份数为
中小股东 6 人，代表股份 14,162,658 股，占公司有表决权股份总数的 2.8913%。
（2）通过网络投票的股东 281 人，代表股份 13,289,184 股，占公司有表决
权股份总数的 2.7130%；其中，通过网络投票的中小股东 281 人，代表股份
根据法律法规相关规定，公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。公司
目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划全体持有人均放弃因
参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，故第五期、第七期、第八
期、第九期员工持股计划对本次股东会审议的议案不享有表决权。
二、提案审议及表决情况
经与会股东认真审议，本次股东会以现场记名投票方式及网络投票方式审议
通过如下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》；
同意 222,666,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9510%；
反对 100,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 8,201
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东表决结果：同意 27,342,741 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.6026%；反对 100,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3676%；弃权 8,201 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0299%。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
同意 27,336,341 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5793%；
反对 103,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3763%；弃权 12,201
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中中小股东表决结果：同意 27,336,341 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 99.5793%；反对 103,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.3763%；弃权 12,201 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0444%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市通力律师事务所陈杨律师、卓海萍律师现场见证，并出
具法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效, 本次股东会
的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

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