证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2026-009
债券代码：123209 债券简称：聚隆转债
南京聚隆科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议通知
已于 2026 年 2 月 13 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知
时限。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。本次会议由董事长刘曙阳先
生主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“聚隆转债”当期转股
价格（17.77 元/股）的 130%（即 23.10 元/股）。根据《南京聚隆科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“聚隆转
债”有条件赎回条款。
考虑到“聚隆转债”自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结
合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本
次不行使“聚隆转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即 2026 年 2 月
司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 8 月 13 日后首个交易日重新计算，若
“聚隆转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议
决定是否行使“聚隆转债”的提前赎回权利。
保荐机构长城证券股份有限公司对本事项表示无异议，并出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于不提前赎回“聚隆转债”的公告》。
会议表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
（二）保荐机构长城证券股份有限公司出具的核查意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
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