证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2026-001
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
十四次会议于 2026 年 2 月 12 日以现场会议与网络会议相结合的方式
召开，会议通知于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件形式送达了全体董事，
并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，
实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于终止公司境外发行股份（H 股）并在香港联
合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
结合宏观经济环境、资本市场环境、公司自身实际情况、资金需
求和发展规划等多重因素的综合考量，并始终秉持维护股东利益、对
股东负责的原则，经公司与相关中介机构审慎讨论分析后，决定终止
公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹
备工作。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于终止公司境外发行股份（H 股）并在香
港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：
。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
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