证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2026-011
厦门万里石股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会
议于 2026 年 2 月 10 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 13 日
在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方
式召开临时会议。会议应出席董事为 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议由董事
长胡精沛先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，
会议审议通过议案情况如下：
二、董事会会议审议情况
案》；
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日召开的
第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司签署股权收购意向
书的议案》，同意公司控股子公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称
“万里石（香港）公司”）拟以自有资金分别收购 SPRINGBOK INVESTMENTS
（PTY）LTD（中文名：跳羚投资有限公司，以下简称“跳羚公司”）、NAMIBIA
CHINA MINERAL RESOURCES INVESTMENT AND DEVELOPMENT （PTY）
LTD（中文名：纳中矿产资源投资开发公司，以下简称“纳中矿产公司”）持有
的 ZHONGHE RESOURCES（NAMIBIA）DEVELOPMENT （PTY） LTD（中
文名：中核资源（纳米比亚）开发公司，以下简称“中核资源公司”、“标的公
司”）10.5%及 10.5%的股权，合计 21%作价 1,750 万美元。现基于公司战略布
局及规划调整，万里石（香港）公司拟以自有或自筹资金按原作价收购纳中矿产
公司持有的标的公司 8.5%股权，交易价格为 708.33 万美元；公司拟与洋浦欧柏
龙贸易有限公司共同设立香港信欣万里资源有限公司（以下简称“合资公司”），
其中公司出资 490 万元，占比 49%；合资公司拟以自有或自筹资金按原作价收购
跳羚公司持有的标的公司 10.5%股权，交易价格为 875 万美元，另按最新作价收
购纳中矿产公司、跳羚公司持有的标的公司各 8%股权，交易价格均为 850 万美
元，合计交易价格为 1,700 万美元。
公司拟向合资公司委派殷逸伦先生担任执行董事，鉴于殷逸伦先生为公司董
事会秘书，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的关联关系，故合
资公司系公司关联方，本次对外投资构成与关联方共同投资。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
《关于公司控股子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告》详细内容
请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
的议案》；
美好石材本次为公司参股子公司万里超级工厂（柬埔寨）有限公司（公司全
资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持股 45%，以下称“超级工厂”）提供借
款，主要为解决超级工厂在工厂建设、购买原材料及日常运营出现的流动性资金
需求，有利于加快公司在超级工厂项目的发展所需资金；美好石材与超级工厂其
他股东按出资比例同等条件拟向超级工厂提供借款，借款总额不超过 290 万美元，
其中美好石材提供借款 130.5 万美元，借款年利率为 5%，借款期限 5 年，借款
利率参照公司融资成本和资金市场情况定价，定价符合市场原则，不存在损害公
司和股东利益的情形。
鉴于公司董事、总经理邹鹏先生、拟任副总经理王双涛先生分别担任超级工
厂董事、董事长，故本次财务资助构成关联交易。
本议案已经公司董事会专门会议审议通过。
关联董事邹鹏先生已回避表决；本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
《关于公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》详细
内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理邹鹏先生提名，拟
聘任殷逸伦先生、王双涛先生为厦门万里石股份有限公司副总经理，以上人员任
期从本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。高级管理人员简历见
附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
附件：
殷逸伦，男，1985 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历。2007 年 7 月至 2011 年 8 月于上海利曲贸易有限公司任项目助理；2013 年 7
月至 2017 年 3 月于长江证券承销保荐有限公司历任助理、经理、高级经理；2017
年 3 月至 2023 年 6 月于华英证券有限责任公司历任高级业务总监、助理副总经
理。现任厦门万里石股份有限公司董事会秘书。
截至目前，殷逸伦先生持有公司股票 34,700 股，除上述任职外，与公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确
结论的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦
不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存
在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形。经查询核实，殷逸伦先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信
被执行人。
王双涛，男，汉族，1977 年 11 月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的
永久境外居留权。四川大学日语系，学士学位。2001 年进入厦门万里石有限公
司,历任日本业务部业务员、课长、部长助理、副部长，现任厦门万里石股份有
限公司国际业务板块总经理兼总裁助理。
截至目前，王双涛先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的
情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在
被证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形；不存在《公
司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员
的情形。经查询核实，王双涛先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属于失信被执行
人。
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