大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2026—002
大连友谊（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2026 年 2 月 6 日分别以专人、电子邮件、传真等方式
向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司管理需要，拟对《公司章程》进行修订。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于修订<
公司章程>的公告》。
（二）审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据公司经营管理需要，现经公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公
司提名，同意补选邵自威先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。
大连友谊（集团）股份有限公司
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于补选
第十届董事会非独立董事的公告》。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会同意聘任王振波先生为公司总经理助理（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于聘任
高级管理人员的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 2 日（星期一）召开 2026 年第一次临时股东会，股权登
记日为 2026 年 2 月 24 日（星期二）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司
附件：
（一）邵自威简历
邵自威，男，1985 年 12 月出生，硕士研究生学历，无境外居留权，特许金融分
析师。2009 年 11 月参加工作。历任寰富投资咨询（上海）有限公司金融衍生品交易
员；太平资产管理有限公司高级交易员；中国长城资产管理股份有限公司湖北省分
公司投资投行部业务副主管；武汉开发投资有限公司资产管理部资深主管、总经理
助理（主持工作）；现任武汉开发投资有限公司资产管理部总经理职务、武汉信用风
险管理融资担保有限公司资产管理部负责人。
邵自威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁
入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014
年八部委联合印发的《
“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
（二）王振波简历
王振波，男，1979 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2006
年 4 月至 2009 年 4 月任职于大连城市建设集团有限公司；2009 年 5 月至今任职于大
连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019
年 3 月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2021 年 5 月
至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会工会主席；2021 年 12 月至 2025
年 9 月任公司职工代表监事。
王振波先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部
委联合印发的《
“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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