证券代码：000691 证券简称：*ST亚太 公告编号：2026-023
甘肃亚太实业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10
日以电话、电子邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 2 月 13 日以通讯表决的
方式召开第九届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2026-024）。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事刘晓民回避表决，
该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联
交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。
该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓民先生回避表
决；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供
担保并接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。
该议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
公司董事会提请于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
三、备查文件
公司第九届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
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