证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-019
苏州华之杰电讯股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，本次会议采用现场结合通讯方式
召开。
达的形式发出。
勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的
议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，
增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公
司依据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法
规和规范性文件，以及《公司章程》制定《苏州华之杰电讯股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象实施股票期权激励计划。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公
告》（公告编号：2026-020）及《华之杰 2026 年股票期权激励计划（草案）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。
其中，关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》
为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司根据有关法律法规以及《苏州华之杰电讯股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》的规定，并结合公司实际情况，拟订了《苏州华
之杰电讯股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。
其中，关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激
励计划有关事宜的议案》
为保证公司 2026 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会
授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜，包括但不限于：
缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的授予数量进行
相应调整；
缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对股票期权的行权价
格进行相应调整；
得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股
票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象；
项；
激励对象当期实际可行权的股票期权数量，并办理股票期权行权/注销相关事项，
包括但不限于向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理股票期权行权/注销手续；
资格；
提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该
等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必
须得到相应的批准；
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个
人提交的文件；签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和
其他相关协议；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其
认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
股东会行使的权利除外；
范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项同意董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。
其中，关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。
该议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华之杰关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-021）。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
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