证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-010
广州白云电器设备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设
备股份有限公司 404 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.8391
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡德兆先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召开和表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
在本次股东会召开之前，公司已按相关规定将王晓华先生、吴俊勇先生、谢
从珍女士、张国清先生四位独立董事候选人的任职资格提交上海证券交易所审核，
并经上海证券交易审核无异议通过。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、独立董事张国清先生、独立董事黄嫚丽女士以通讯方式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 301,512,627 99.8960 294,377 0.0975 19,400 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 301,487,227 99.8876 303,477 0.1005 35,700 0.0119
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
位、变更法定代表
人、修订<公司章程>
及办理工商变更登
记的议案》
高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
计票；
三、 律师见证情况
律师：夏凯、孙泳鑫
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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