证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2026-08
申科滑动轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
期四）在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长尤永强主持，公司
全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、本次会议审议通过如下议案：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任副总
经理的议案》。
董事会同意聘任朱挺为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议
通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任财务
总监的议案》。
董事会同意聘任何碧君为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审
议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制订〈董
事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，董事会同意制订《董事、高级管
理人员离职管理制度》。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更证券
事务代表的议案》。
董事会同意聘任钱金峰担任公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事
会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
时止。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更证券事务代表的公告》。
（五）会议逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份
的方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大
股东利益，增强投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司
核心及骨干成员积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一
起，本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——
回购股份》第十条的规定：
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
回购股份的价格不超过 20 元/股（含），该回购股份价格上限不超过公司董
事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体
回购价格由公司管理层根据二级市场公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
总额
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
本次回购股份的资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币
若按照回购股份的资金总额下限人民币 4,000 万元、回购股份的价格上限
购股份的资金总额上限人民币 8,000 万元、回购股份的价格上限 20 元/股测算，
回购股份数量为 400 万股，占公司总股本比例 2.67%。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公
司总股本的比例为准。如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积
转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回
购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期
限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，回购期限自该日止提前届满；
（2）公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终
止本次回购方案之日止提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方
案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，董事会提请
股东会授权公司董事会全权办理回购股份具体事宜，授权内容及范围包括但不限
于：
确定具体的回购时间、价格和数量等；
生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由股东会重
新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际
情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜、终止实施本次回购股
份；
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
上述授权事项，除法律法规及规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董
事会决议通过的事项外，同时提请公司股东会同意董事会转授权公司管理层全权
办理本次回购股份相关事宜。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈股
份回购管理制度〉的议案》
为规范公司股份回购行为，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，董
事会同意制订《股份回购管理制度》。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《股份回购管理制度》。
（七）审议《关于 2026 年董事薪酬方案的议案》
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其所任
职务对应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董
事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
专职外部董事不在公司领取任何薪酬；
独立董事津贴为 7 万元/年（税前）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案涉及董事薪酬，全体
董事需回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年
高级管理人员薪酬方案的议案》
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2026 年 3 月 2 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。
详见同日刊登在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
特此决议。
申科滑动轴承股份有限公司
董 事 会??
二〇二六年二月十三日
附件：
朱挺，男，汉族，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2005 年 7 月至 2017 年 12 月，担任申科滑动轴承股份有限公司技术员、
设计科科长、技术部部长；2018 年 01 月至 2019 年 12 月，担任浙江锦和智能装
备有限公司技术部部长；2020 年 01 月至今任申科滑动轴承股份有限公司总经理
助理、副总工程师兼技术部部长。
朱挺先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规
定的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
何碧君，女，汉族，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大
学学历。2002 年至 2012 年 8 月，担任诸暨水务集团有限公司供水公司财务科科
长；2012 年 9 月至 2015 年 3 月，担任荣怀集团有限公司总部财务部部长；2015
年 4 月至 2024 年 6 月，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部科长；2024 年 6
月至今，担任申科滑动轴承股份有限公司财务部部长。
何碧君未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
钱金峰，1994 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
毕业于北方工业大学工商管理专业，获管理学学士学位，初级会计师，具有证券
从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。2023 年 7 月至 2025 年 12 月历任
合纵科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。自 2026 年 2 月加入公司
战略投资部。
钱金峰未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定
的不得被提名担任上市公司高管的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
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