证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-023
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东会无否决议案的情形。
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年2月12日（星期四）14:30
（2）网络投票起止时间：2026年2月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026
年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年2月12日9:15至
（以下简称“
《公
司法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《协创数据技术
股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》
”）的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计262人，代表股
份131,321,539股，占公司有表决权股份总数的37.9410%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表7人，代表股份
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的股东255人，代表股份3,319,930
股，占公司有表决权股份总数的0.9592%。
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授
权代表260人，代表股份3,390,310股，占公司有表决权股份总数的
（2）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的中小股东及股东授权代表 5 人，代表
股份 70,380 股，占公司有表决权股份总数的 0.0203%。
（3）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东会的中小股东 255 人，代表股份
中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式进
行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修订＜公司
章程＞及 H 股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞并授权办理工
商变更登记的议案》
总表决情况：同意 131,312,739 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9933%；反对 7,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0059%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：同意 3,381,510 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.7404%；反对 7,800 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2301%；
弃权 1,000 股
（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0295%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理
人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：广东信达律师事务所
律师姓名：林勇、赖凌云
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股
东会的表决程序合法，会议形成的《协创数据技术股份有限公司2026
年第二次临时股东会决议》合法、有效。
四、备查文件
（一）协创数据技术股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
（二）广东信达律师事务所关于协创数据技术股份有限公司2026
年第二次临时股东会法律意见书。
特此公告。
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