证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-005
北京市博汇科技股份有限公司
关于补选独立董事、非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开
第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请选举周毅先生为公司第四届董
事会独立董事候选人的议案》《关于提请选举陈贺先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人的议案》，具体内容如下：
一、补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京市博汇科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，经公司董事会提名委员会对周毅先
生的任职资格审查，董事会同意提名周毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，周毅先生简历详见
附件。该议案尚需提交公司股东会审议。
周毅先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，并已完成上海证券交易所
独立董事履职学习平台的培训课程，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，
其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、补选非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对陈贺先
生的任职资格审查，董事会同意提名陈贺先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，陈贺先生
简历详见附件。该议案尚需提交公司股东会审议。
陈贺先生经公司股东会选举通过担任董事后，将同时担任公司第四届董事会战
略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
周毅先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任国家广电总局信息网络技术中
心总工程师、国家广电总局科技司副司长、中国国际广播电台总工程师，中国新闻
技术工作者联合会管理岗位，2012 年 10 月-2018 年 4 月担任国家广电总局广播科
学研究院副院长、总工程师，现已退休。
截至目前，周毅先生未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
等规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的情形。
陈贺先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009
年至 2010 年，在中山市紫丁香实业有限公司广州分公司担任财务助理；2010 年至
月在北京数码视讯科技股份有限公司历任总账会计、税务会计、财务部副经理，曾
任职工监事。2020 年 8 月至 2021 年 2 月在北京恒格金电子商贸有限公司担任财务
总监；2021 年 3 月至今在博汇科技任职，历任财务经理，现任财务总监、董事会
秘书。
截至目前，陈贺先生未持有公司股份；与公司现任董事、高级管理人员、实际
控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担
任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在作为失信被执行人的
情形。
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