证券代码：920195 证券简称：三祥科技 公告编号：2026-006
青岛三祥科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议为临时股东会，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于提
请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序
等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 1,230,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛海纳兆业经
济信息咨询企业（有限合伙）、青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）回
避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关 于 预 计 公 司 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
关联交易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：李萍、孙志芹
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）
《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会之法律意见书》。
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