证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-007
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、独立董事任命的基本情况
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔祥银先生、
孙海明先生因连续担任公司独立董事即将达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事
管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》
等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职
务。公司于 2026 年 2 月 11 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第
十届董事会独立董事候选人的议案》，提名王琰先生、唐正连先生为公司独立董事候选
人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
提名王琰先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐正连先生为公司独立董事，任职期限自公司股东会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止，本次换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、独立董事离任的基本情况
本公司孔祥银先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任
自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
开承诺。
本公司孙海明先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本次离任
自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
开承诺。
离任独立董事孔祥银先生、孙海明先生，已签订书面《承诺函》，承诺对没有履行
完毕的公开承诺继续履行。承诺的具体内容参见公司向不特定合格投资者公开发行股票
时披露的《公开发行说明书》。
三、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
公司新任独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》等规
定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任
高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导
致董事会或其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，
未导致审计委员会成员中欠缺会计专业人士，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
本次人员变动不会对公司生产经营产生不利影响。本次新任独立董事的提名与任
免，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，新任独立董事王琰先生、唐正连先生具
备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作。
离任独立董事孔祥银先生、孙海明先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董
事会对他们任职期间所做出的辛勤工作表示衷心感谢！
四、提名委员会的意见
《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如下意见：
候选人王琰先生、唐正连先生具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
《公司
章程》等规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在法律法规
及规范性文件规定的禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法
院纳入失信被执行人名单。独立董事候选人王琰先生、唐正连先生具有履行独立董事职
责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
综上，我们同意提名王琰先生、唐正连先生为公司独立董事候选人，并同意将此议
案提交公司董事会审议。
五、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》；
（二）
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议
决议》；
（三）《独立董事孔祥银辞职报告》《独立董事孙海明辞职报告》；
（四）《独立董事书面承诺函》。
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
董事会
附件:
王琰，男，1988 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，会计学学
士，副教授职称，九三学社社员；中国注册会计师、中国注册税务师、一级注册造价师、
加拿大注册会计师；2010 年 10 月至 2013 年 10 月，毕马威华振会计师事务所审计部助
理经理，2013 年 11 月，湖北建旭工程咨询有限公司工程造价经理，2013 年 12 月至今，
湖北工业职业技术学院旅游商贸学院副院长；十堰市会计领军人才、十堰五一劳动奖章
获得者、湖北省高端会计人才。
唐正连，男，1972 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学
博士，教授，中共党员；湖北省机械工程学会铸造专业委员会理事会理事，湖北省及十
堰市科技专家库专家，中国汽车工程学会会员。1997 年 7 月至今，湖北汽车工业学院
教师；一直从事材料成形及模具快速制造的科研和教学工作，主持或参与了包括国家基
金项目、湖北省自然基金项目、湖北省教育厅重点项目以及企业合作项目等在内的科研
项目；主持或参与湖北省级和校级教学项目 15 项。曾获得湖北省教学成果三等奖和湖
北省第六次优秀高等教育研究成果二、三等奖。
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