证券代码：920146 证券简称：华阳变速 公告编号：2026-002
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》
公司独立董事孔祥银先生、孙海明先生连续担任公司独立董事即将达到最长
任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，二位同志将不再继续
担任公司独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员。
经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团
有限公司提名王琰先生、唐正连先生为第十届董事会独立董事候选人，任职期限
至公司第十届董事会届满之日止，自股东会决议通过之日起生效。
经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在独立董事候选人经股东会
审议通过前，独立董事孔祥银先生、孙海明先生将继续履行独立董事职责。
内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事
变动公告》（公告编号：2026-007）。
子议案如下：
（1）《提名王琰先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
（2）《提名唐正连先生为公司第十届董事会独立董事候选人》
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》
因公司独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，
若王琰先生、唐正连先生经公司股东会审议通过被选举为公司第十届董事会独立
董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进行相应调整，其中：王琰
先生为第十届董事会审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员；唐正连先生为第十届董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员；任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之
日起至公司第十届董事会任期届满之日止。其余委员的任期均保持不变。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
由于公司原证券事务代表赵嘉欣女士，因个人原因向公司董事会提出辞职，
公司董事会同意其辞呈；根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
的规定，董事会决定聘任江涵女士为公司证券事务代表。
内容详见公司于 2026 年 2 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司证券事务
代表变动公告》（公告编号：2026-008）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会拟定于 2026 年 03 月 06 日下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股
东会，审议相关议案。
内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决
议》；
（二）
《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一
次会议决议》；
（三）《独立董事孔祥银辞职报告》《独立董事孙海明辞职报告》《证券事务
代表赵嘉欣辞职报告》。
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