证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-015
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事出席会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026 年 2 月 2 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第十六次会议的通知及会议材料。
（三）2026 年 2 月 12 日，第十一届董事会第十六次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议通过并同意提交
董事会审议。
（1）总经理沙海祥先生 2025 年度考评和年绩效薪结算
沙海祥先生领取担任公司总经理岗位薪酬，不领取董事职务薪酬。
董事、总经理沙海祥先生作为利益相关方回避讨论、表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于副总经理、董秘陆铭红女士 2025 年度考评和年绩效薪结
算
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（3）关于财务总监高飞先生 2025 年度考评和年绩效薪结算
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
董事会审议通过对上述高级管理人员的年绩效薪结算后，按年绩
效薪应发总额的 25%预发，余额部分在 2025 年年度报告披露并复核
后发放，报董事会审议通过后实施。
本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会审议通过并同意提交
董事会审议。
（1）关于对副总经理、董秘陆铭红女士给予董事会特别奖励的议案
根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬
管理办法》的规定，给予副总经理、董事会秘书陆铭红女士董事会特
别奖励 30 万元，占年薪标准的 34%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（2）关于对财务总监高飞先生给予董事会特别奖励的议案
根据《上海耀皮玻璃集团股份有限公司高级管理人员绩效、薪酬
管理办法》的规定，给予财务总监高飞先生董事会特别奖励 30 万元，
占年薪标准的 34%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述高级管理人员的薪酬将在 2025 年度报告中予以披露,并向
特此公告。
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