证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-011
宁波健信超导科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 2 月 11 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 148
普通股股东所持有表决权数量 116,671,105
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.58%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司董事长许建益先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半
数以上的董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书许卉女士主持会议。会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 116,583 99.924
,334 7
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例
票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%
以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
律师：王恺、龚宇萌
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股
东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有
效。
特此公告。
宁波健信超导科技股份有限公司董事会
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