证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-002
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司十届二次董事会会议通知及会议资料于 2026 年 2 月 4 日以直接送达或
电子邮件方式送达各位董事及高管人员。
会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召开。
应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
公司编制的《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》作为议案附件与
本议案一并经董事会审计委员会和本次董事会审议通过。
具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证
券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于金融衍生
品业务年度计划的公告》。
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证
券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟通过司
法程序接受忻州热力股权以股抵债的公告》。
三、备查文件
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年二月十一日
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