证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2026-005
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 22
日至 2026 年 2 月 11 日已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%
（即 60.84 元/股），若未来 15 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低
于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《上海海优威新材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
规定的有条件赎回条款。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海优转债”，公司将于触发条件当日召
开董事会审议决定是否赎回，并及时履行信息披露义务。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014 号文同意注册，公司于
币 69,400 万元，发行数量 694 万张，每张面值为人民币 100 元。本次发行的可
转换公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕181 号文同意，公司本次发行的
可转换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，海优转债自 2022 年 12
月 29 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价格调
整为 217.30 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2022
年年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-056）。
公司于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并
于同日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海优
转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 7 月 15 日起由
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公
司关于下修“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权益分派方案，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
格调整为 109.70 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施 2024
年半年度权益分派调整“海优转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并
于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2024 年 12 月 12 日起
由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有
限公司关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：
公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》，并
于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向下修正“海
优转债”转股价格的议案》，同意将“海优转债”转股价格自 2025 年 4 月 23 日起由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司
关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-028）。
二、可转债赎回条款与预计触发情况
（一）募集说明书约定的赎回条款
根据公司《募集说明书》，“海优转债”的赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股
价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款预计触发情况
自 2026 年 1 月 22 日至 2026 年 2 月 11 日，公司股票已有 10 个交易日的收
盘价不低于“海优转债”当期转股价格的 130%（即 60.84 元/股），若未来 15 个交
易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股价的 130%（含 130%），
将触发“海优转债”的有条件赎回条款，届时，公司有权决定是否按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“海优转债”。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“海优转债”
赎回条款后确定本次是否赎回“海优转债”，并及时履行后续审议程序和信息披露
义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
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