证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2026-15
债券代码：127049 债券简称：希望转 2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 2 月 10 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第十一次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开
及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于调整向特定对象发行股票募集资金投资
项目经济效益测算的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司将本次募投项目猪场生物安
全防控及数智化升级项目的效益测算进行相关调整。调整后的效益情
况如下：
投资回收期 7.06 年，总投资收益率为 10.14%，项目预期效益良
好。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效
期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董
事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资
金投资项目经济效益测算的公告》
。
（二）审议通过了“关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告（第三次修订稿）的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司修订了向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效
期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董
事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方
案的论证分析报告（第三次修订稿）
》。
（三）审议通过了“关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（第
三次修订稿）的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司修订了向特定对象发行A股股票预案。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效
期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董
事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预
案（第三次修订稿）
》。
（四）审议通过了“关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
公司更新了向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报
告。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效
期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董
事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《向特定对象发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告（第三次修订稿）
》。
（五）审议通过了“关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的风险及填补措施（第三次修订稿）及承诺的议案”
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》
（国办发[2013]110号）
、《国务院关于进一步促进
资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17号）和中国证监会《关
于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）等法规的相关要求，公司就本次向特定对
象发行A股股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行
了分析，并结合实际情况更新了摊薄即期回报的风险及填补回报的相
关措施。为保障中小投资者利益，使公司填补即期回报措施能够得到
切实履行，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事、高级
管理人员作出了相关承诺。
根据公司2025年第二次临时股东会决议，本次发行决议尚在有效
期内；根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，股东会已授权董
事会全权办理与本次发行相关的事宜，本议案无需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 2 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即
期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施（第三次修
订稿）的公告》
。
三、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二六年二月十二日
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