天水华天科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现
金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有
限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持
有的华羿微电子股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
公司及其他相关机构始终采取严格的保密措施及制度，确保本次交易有关信
息不外泄。公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：
即告知本次交易的交易相关方对本次交易相关信息严格保密，在内幕信息依法披
露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用该等信息进行内幕交易。
限定本次交易相关敏感信息的知悉范围，做好信息管理和内幕信息知情人登记工
作，知晓相关敏感信息的仅限于进行内幕信息知情人登记的核心参与人员。公司
已经按照深圳证券交易所的要求编制、上报了交易进程备忘录、内幕信息知情人
登记表等相关材料。
介机构签署了保密协议。
息的人员仅限于公司的董事、高级管理人员和相关经办人员，上述人员均严格履
行了保密义务，未向任何其他第三方泄露本次交易的相关保密信息。
内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行内幕交
易。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的
保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严
格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天水华天科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密
措施及保密制度的说明》之盖章页）
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日
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