证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2026-003
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于公司第五届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开。根据公司
《董事会议事规则》第十一条“会议通知”中关于“紧急情况，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上做出说明”的规定，公司于 2026 年 2 月 9 日以电话方式发出会议
通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议应出席董事 6 人，实际
出席 6 人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合
《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
司 50%股权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司收购艾地盟蔚蓝生物科技（山东）有限公
司 50%股权的公告》（公告编号：2026-004）。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
公司拟于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体时间、地点
及会议议题见公司同日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2026-005）。
表决票：6 票，赞成票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
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