证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-013
通化东宝药业股份有限公司
关于对吉林证监局监督管理措施决定的整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委
员会吉林监管局（以下简称“吉林证监局”）出具的《关于对通化东宝药业股份有限公
司采取责令改正并对李佳鸿采取出具警示函监督管理措施的决定》（吉证监决[2026]3
号)（以下简称“《决定书》”），要求公司就《决定书》中所提出的问题进行整改。
内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2026-011）。
收到《决定书》后，公司及董事长高度重视，立即向控股股东东宝实业集团股份有
限公司（以下简称“东宝集团”）、公司董事、高级管理人员及相关部门负责人进行
通报和传达，对《决定书》中涉及的事项进行全面梳理和深入分析，严格遵照《公司
法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定整改措施并严格落实。
审议通过了《关于吉林证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的议案》。现
将整改情况公告如下：
一、整改工作总体安排
为全面、彻底落实《决定书》中的整改要求，公司董事、高级管理人员以及相关
人员秉持实事求是的原则，严格依据法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部
制度，结合公司实际，对《决定书》中提出的问题认真自查研究、举一反三。针对自
查发现的问题明确整改责任人、制定切实可行的整改方案和措施及完成时限，切实提
高上市公司独立性，提升治理水平，维护公司及全体投资者合法权益。
二、责令整改的问题及整改措施
（一）存在的问题
公司和控股股东存在部分房产互相混用情况，双方未签订相关租赁协议，未支付
租金。上述事项反映出公司独立性存在不足，违反了《上市公司治理准则》（证监会公
告〔2018〕29号）第六十八条及《上市公司治理准则》（证监会公告〔2025〕5号）第
六十二条等有关规定。
（二）整改措施
和控股股东东宝集团签订了《财产租赁合同》。
东宝集团将位于通化市东宝家属楼的“东宝家属楼车库”的4个车库，面积为
方米供公司作为员工公寓使用。公司每年向东宝集团按市场化价格支付租金。
公司将位于通化县东宝新村的“东宝大厦”的2间办公室,面积为120平方米供东宝
集团使用。东宝集团每年向公司按市场化价格支付租金。
通过签订租赁合同，明确双方的权利义务。双方租金分别结算，不可抵减，租金
按年结算。
公司将在管理、运营过程中严格遵循《上市公司治理准则》的要求，确保各个环
节公司与控股股东之间的独立性，建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体
制，做到业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。
合规及责任意识，提高公司规范运作水平。公司将不定期组织控股股东、实际控制人、
董事及高级管理人员和相关部门负责人等管理人员对《公司法》《证券法》《上市公
司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件进行学习。同时，公司将进一步加强内部控制体系建设，持
续提升内部控制及合规管理水平；充分发挥公司内部审计部门的作用，持续强化公司
年度内部控制审计及合规专项审计监督工作；借助内外部审计机构的专业力量，及时
梳理、发现公司治理、内部控制中的问题及不足，并严格进行清单化整改。
漏补缺，确保体系成型，职责清晰，机制通畅。
（三）整改情况
董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、财务管理中心、审计部
《公司章程》等规定，强化独立性管理，确保公司规范运作。
三、整改总结
吉林证监局的本次现场检查，为公司治理水平提升提供了重要指导。公司深刻认
识到在独立性管理等方面存在的不足，将以此次整改为契机，举一反三、引以为戒。
公司今后将持续加强董事、高级管理人员及关键岗位人员的法律法规学习，督促
相关人员忠实、勤勉履职，确保合规风控体系全面落地，全面提升规范运作水平，保
障公司持续、健康、稳定发展，切实维护全体投资者的合法权益。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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