中信尼雅葡萄酒股份有限公司
会议资料
二〇二六年二月
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合
【现场会议时间】：2026 年 2 月 26 日（星期四）15:30
【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
【网络投票时间】：2026 年 2 月 26 日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通
过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
【会议议程】
：
一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；
二、 推选计票人和监票人；
三、 审议议案；
四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
五、 现场投票及计票表决；
决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）
；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
议案一：关于变更公司董事并调整董事会专门委员会成员的议案
各位股东：
根据公司第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议，公
司董事会同意提名柯超先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
任期与本届董事会任期一致。董事候选人简历如下：
柯超，男，汉族，1971 年 4 月出生，中共党员，大专学历。历
任青海中信国安锂业发展有限公司党委委员、总经理助理、销售部总
监、党委办公室主任、总监、销售总监、副总经理、党委书记，中信
国安实业集团有限公司科技与安全环保部总经理、矿产资源部总经理。
现任中信尼雅葡萄酒股份有限公司党委书记、总经理。
公司第八届董事会已按《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。
本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交公司
中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年二月
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