曙光信息产业股份有限公司
独立董事 2026 年第一次会议暨审计委员会会议
会议决议
一、会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。
（三）本次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。
（四）本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。
（五）本次会议由郑永琴主持。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）逐项审议通过《关于曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》
会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案，具体如下：
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事及审计委员会经逐项表决一致同意《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交公司董
事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报的填补措施>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》，并同意将该议案提交公司董事会
审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司可转换公司债券持有人会
议规则的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于<曙光信息产业股份有限公司未来三年（2026-2028
年）股东回报规划>的议案》
公司独立董事及审计委员会一致同意《关于公司未来三年（2026-2028 年）
股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（以下无正文）
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