证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2026-001
深圳市广和通无线股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一
次会议，于 2026 年 1 月 23 日发出会议通知，2026 年 2 月 9 日以现场结合通讯
会议方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。公司全体高级管
理人员列席会议。董事长张天瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符
合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决
议如下：
一、审议通过了关于《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
为进一步完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理结构，提高公
司员工的凝聚力和公司竞争力，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，并结合公司实际情况制定《2026
年员工持股计划（草案）》及摘要。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表
决，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过了关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案
为规范 2026 年员工持股计划的实施，董事会同意根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定《2026 年员工持
股计划管理办法》。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表
决，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关
事宜的议案
为保障公司 2026 年员工持股计划顺利实施，董事会同意提请股东会授权董
事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理本员工持股计划的相
关具体事宜，包括但不限于以下事项：
配方案；
工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
的全部事宜；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董事许宁、陈绮华回避表
决，审议通过本项议案。
本议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
经审议，董事会同意于 2026 年 3 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
七、备查文件
议；
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会
二О二六年二月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
