证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-008
四川梓橦宫药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事马毅、程志鹏、黄元林、王波宇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟启动新药研发项目的议案》
为稳步推进公司“十五五”创新研发战略，蓄力长期发展势能，公司拟使用
自有资金约 5,200.00 万元，启动仿制药雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的
研发以及改良新药痛风凝胶、镇痛贴剂的临床前药学研究，以进一步加强企业研
发创新，持续丰富妇科类用药和镇痛类用药两大产品管线。同时授权经营管理层
对项目研发进度等具体事项进行管控。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
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