证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-014
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第
一次临时股东会，审议通过了公司第九届董事会换届选举的相关议案，选举产生
了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代
表董事共同组成公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，
第九届董事会第一次会议于同日以现场方式召开，经全体董事同意豁免本次会议
通知时限，会议通知于同日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到
会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
董事会董事长、副董事长的议案》；
同意选举薛向东先生为公司第九届董事会董事长，侯志国先生为公司第九届
董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
董事会各专门委员会委员的议案》；
根据相关法律、法规及董事会各专门委员会议事规则等有关规定，公司第九
届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专
门委员会，任期与本届董事会一致。其中，审计委员会成员申嫦娥女士（召集人）、
潘长勇先生和马博韬先生已经 2026 年第一次临时股东会审议通过，其他下设专
门委员会成员名单如下：
提名委员会委员：林中先生（召集人）、薛向东先生、申嫦娥女士
战略委员会委员：薛向东先生（召集人）、侯志国先生、潘长勇先生
薪酬与考核委员会委员：潘长勇先生（召集人）、叶莉女士、林中先生
经理的议案》；
经董事长提名，同意聘任侯志国先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
总经理的议案》；
经总经理提名，同意聘任李建国先生、任安彪先生、蒋恕慧女士、李泽先生、
郭浩哲先生、佟金辉先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
务负责人的议案》；
经总经理提名，同意聘任叶莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
事会秘书的议案》；
经董事长提名，同意聘任张雯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一
致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
券事务代表的议案》；
同意聘任徐佳宁女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
部审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任杨君女士为公司内部审计部负责人，
任期与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
以上选举及聘任的具体内容及相关人员简历详见同日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负
责人的公告》（公告编号：2026-015）。
三、备查文件
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年二月十日
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